2024年7月至2024年9月，广州市审计局对集团原主要领导同志经济责任履行情况进行了审计。集团于2025年1月13日收到广州市审计局送达的《审计报告》（穗审委办经责报〔2024〕11号）。审计报告肯定了集团在贯彻落实市委、市政府打造广州战略性新兴产业和支柱产业投资发展平台战略部署，实现集团改组运作，牵头设立产投和创投两大母基金，发挥战略投资发展平台、国有股权持股平台、资本运作管理平台功能作用，及建设涵盖“融、投、管、退”全流程的国有资本投资运营模式等方面所做的各项工作，同时指出存在的问题，并提出审计意见和建议。集团高度重视，对审计发现问题进行了认真研究，逐条梳理分析，并采取有力有效措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：
一、经营决策和风险管控方面
（一）关于决策制度完善的问题
已整改。集团及相关直属企业已制订“两个清单”，相应完善议事规则和决策制度，进一步厘清各治理主体的权责边界。
（二）关于投资制度健全及执行的问题
已整改。一是印发投后管理制度，系统谋划投资退出工作。二是已印发委派董事管理办法，加强履行股东职责，完善对直属企业的管控。三是制定中长期激励管理办法，完善跟投管理制度，进一步规范跟投行为。四是通报并强调规范投资决策流程及执行。五是通过印发制度明确投后管理机制，并开展投资后评价工作。六是已督导相关直属企业进一步完善投后项目跟踪机制，定期报告相关重大事项。
（三）关于相关直属企业项目管理及执行的问题
已整改。集团已督导相关直属企业采取以下整改措施：一是强化项目管理，加强采购审批管理。二是完善合同管理系统，采取有效措施催收到期合同。三是完善审批流程，并对项目进行跟踪落实。
二、内部控制管理方面
（一）关于相关直属企业法人治理健全的问题
已整改。集团已督导相关直属企业完善法人治理结构，推动直属企业持续优化董事会建设。
（二）关于内部管理制度完善及执行的问题
已整改。一是已修订直属企业负责人经营业绩考核办法，根据功能定位完善对直属企业的考核指标。二是集团及相关直属企业已修订公务出差管理办法，分级分类确定差旅费标准。三是已督导相关直属企业完善采购管理制度，严格按制度执行。四是集团及相关直属企业已修订专家管理办法，规范专家聘任管理。五是已督导相关直属企业修订合同管理制度，并按制度严格执行项目验收程序。六是已督导相关直属企业对代管单位形成薪酬管理办法。七是已督导相关直属企业调整业绩考核指标，提高业绩考核的精准性、引导性。
三、资产管理方面
（一）关于相关直属企业租赁制度执行的问题
已整改。集团已督导相关直属企业修订租赁管理制度，严格按制度规定开展出租工作。
（二）关于相关企业部分物业闲置的问题
已整改。集团已督促相关企业采取有效措施盘活闲置资产，提高国有资产使用效率。
特此公告。
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2026年1月19日
